Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации
Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях
Оригинал этого материала© rtvi.com, 29.03.2023, Суд в США признал зампреда правления "Новатэка" Джитвэя виновным в сокрытии активов, Фото: via tradewindsnews.com
Андрей Суворов
Джитвэю грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям:
до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов,
до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе,
до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций.
Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.
@CorruptionTV, 29.03.2021 18:01: Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США. — Врезка К.ру
Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн [...]
@rtvinews, 30.09.2021 20:58: Что сегодня решил суд по делу Джитвея (решение суда центрального округа Флориды есть в распоряжении RTVi):
Полный запрет продавать любое имущество, которое у него есть. Полностью заморожен основной финансовый счет, он не может проводить никакие операции. Залог 83 миллиона долларов, под который выпустили Джитвея, это один из крупнейших залогов в истории США.
Джитвей должен сдать ДНК, зарегистрироваться в спец департаменте, чтобы за ним следили, он не может покидать пределы Флориды. Не может появляться в аэропортах, вокзалах и других транспортных узлах. Обязан находится дома с 8 вечера до 8 утра. Изъяты паспорта США, Италии, России — Врезка К.ру
По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй скрывал активы в офшорах. Как утверждало обвинение, чтобы не декларировать эти средства, он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром финансовых активов свою жену, имеющую гражданство России. Сам топ-менеджер свою вину не признал.
@mafia_7ru, 27.09.2021 13:12: Несмотря на то, что финансист «Новатэка» Марк Джитвей заявил в твиттере о своей невиновности, прокуроры из Флориды накопали на него не менее 15 эпизодов налоговых правонарушений, за некоторые из которых дают по 20 лет.
— Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент.
— В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за участие в организации IPO компании.
— На самом деле экс супруга Джитвея никогда в «Новатэке» не работала, и несмотря на российский паспорт, больше всего времени проводила в Италии, где у пары была недвижимость.
— Интересно в итоге, что поможет Джитвею выйти на свободу и может ли оказаться виновен не он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой?
— Для профессионального финансиста позволять такое без собственного ведома как минимум удивительно. — Врезка К.ру
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль интересуется судьбой Джитвэя как российского гражданина, но не может вмешиваться в его дело. В «Новатэке» говорили, что не получали запросов из США и что арест зампреда правления не повлияет на деятельность компании.
Джитвэй работал в России с 1995 года. Сначала он был партнером компании PwC Global Energy, которая занимается предоставлением консалтинговых и аудиторских услуг. В 2003 году перешел в «Новатэк», став главным финансовым директором. В 2007 году занял пост члена правления компании, в 2010 году — зампредседателя правления. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство. Также он является гражданином США и Италии.
@NY_USA_World, 01.10.2021 21:23: Примечательна тишина про арест Джитвея в американских СМИ. Было всего пару коротких, информационных сообщений. Что из этого следует?
1. Избрание Байдена позитивно для российско-американских отношений. Истерия в СМИ закончилась, русофобия вернулась в обычные берега.
2. «НОВАТЭК» американской публике известен мало. В данном случае, это плюс.
3. Джитвей, по всей видимости, ведёт себя хорошо. Отмашки СМИ его мочить нет. — Врезка К.ру