Компромат.Ru ^®

Ретро-бонус Алексея Алексина

Президенту Белоруссии Лукашенко за подаренную табачную монополию друг откатил автопарк стоимостью $1,7 млн

Алесь Ярошевич, Алексей Карпека, Ольга Ратмирова, Шарунас Черняускас

Журналисты OCCRP выяснили, что несколько месяцев спустя Алексин преподнес службе безопасности Лукашенко щедрый подарок: девять машин и мотоциклов. Транспортные средства, стоимость которых оценивается в 1,7 миллиона долларов, выявили при анализе утечки из базы данных белорусской ГАИ, попавшей в распоряжение «Киберпартизанов» — группы белорусских хакеров, поддерживающих демократическое движение.

«Выглядит как “откат”, когда политическим фигурам или институтам покупают роскошные автомобили. […] В демократическом государстве это вызовет скандал и отставки. В России или Беларуси это норма», — говорит Малюкевичюс.

Алексин отказался говорить о подаренных им транспортных средствах. В администрации Лукашенко не ответили на запрос о комментарии.

Сигаретный король

До недавнего времени белорусскую табачную индустрию, в центре которой расположенная на западе страны фабрика «Неман», практически полностью контролировало государство — это отголоски советской республики с плановой экономикой.

Однако в августе 2018 года Лукашенко предоставил Алексину и его компании «Энерго-Ойл» эксклюзивные права на оптовую торговлю сигаретами, которые производит «Неман». Под контроль фирмы также отдали крупнейшую в стране сеть сигаретных киосков и выдали ей редкую лицензию на импорт сигарет. По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».

Непонятно, почему Лукашенко передал контроль над одной из ведущих отраслей страны Алексину, у которого не было опыта в этой сфере. На сайте «Энерго-Ойл» указано, что табачным бизнесом компания занялась лишь в 2018 году.

OCCRP рассказывал о том, что Алексин стал видным деятелем на родине после того, как в начале 2010-х годов ЕС ввел санкции в отношении ближайшего окружения Лукашенко. Не попавший в санкционный список бизнесмен мог продолжать бизнес в Европе.

В октябре 2018 года Алексин подарил службе безопасности Лукашенко восемь транспортных средств, а в ноябре — еще одну машину.

Некоторые из даров Алексина весьма ценные или уникальные:

автомобиль BCC Vintage 2018 года. Машину производит российская компания Bilenkin Classic Cars, которая специализируется на реставрации и модернизации классических машин;
два автомобиля Maybach 62S, стоимость которых оценивается в 500 тысяч долларов за каждый;
Chevrolet Impala 1958 года, примерная стоимость которого — 100 тысяч евро
Классический ГАЗ-69 1967 года;
«микрокар» Renault Twizy 2013 года;
мотоцикл Harley-Davidson 2017 года;
мотоцикл Jawa 350 1969 года;
трицикл Spyder F3SM6 2015 года.

«Эти машины такие редкие, их так мало выпустили, что продавец сам устанавливает цену», — сказал Богушявичюс журналистам Siena.

Всплеск контрабанды

Беларусь не публикует статистические данные, касающиеся национальной табачной индустрии, поэтому трудно сказать, сколько мог заработать Алексин благодаря монополии на торговлю сигаретами. Однако заявленная прибыль его основной компании, «Энерго-Ойл», позволяет предположить, что на кону значительные суммы. Согласно документам, чистая прибыль компании, которая среди прочего занимается оптовой торговлей сигаретами производства «Неман», в прошлом году составила 280 миллионов белорусских рублей (порядка 115 миллионов долларов), а объем продаж — свыше 600 миллионов долларов.

Есть основания полагать, что как минимум часть этих средств связана с контрабандным бизнесом. Фабрику «Неман» давно обвиняют в производстве дешевых сигарет, которые позже контрабандой доставляют в Европу. OCCRP выявил, что примерно в то же время, когда Алексин получил монополию на оптовую торговлю продукцией фабрики, был отмечен всплеск контрабанды сигарет производства «Неман» в ЕС через Литву, у которой протяженная сухопутная граница с Беларусью.

В прошлом году литовские власти изъяли 17,2 миллиона пачек нелегальных белорусских сигарет в ходе плановых досмотров и внезапных проверок, а в 2017-м правоохранители конфисковали 4,8 миллиона пачек.

«В последние годы стало обычным делом найти в грузовике тысячу-полторы блоков (до 750 тысяч пачек) контрабандных сигарет, что раньше случалось крайне редко», — рассказал Гедиминас Куликаускас, пресс-секретарь Криминальной службы литовской таможни.

Беларусь производит гораздо больше сигарет, чем требует внутренний рынок страны, поэтому возникает вопрос: излишки предназначаются для контрабандной торговли в странах ЕС? Одна только фабрика «Неман» произвела в прошлом году более 30 миллиардов сигарет, однако в 2018-м граждане Беларуси потребили лишь 16 миллиардов сигарет; более поздние данные недоступны.

Сейчас Алексин занимает ведущую позицию в белорусской табачной индустрии, а его компании обеспечивают поставки сигарет, которые доставляют контрабандой в ЕС.

«Без избыточного производства и монополии на оптовую торговлю нынешняя контрабандная схема не существовала бы — по крайней мере в таких масштабах», — говорит Куликаускас.

Алексин категорически отрицает причастность к контрабанде. «Это лишь слухи, которые кто-то распространяет», — сказал он по телефону журналистам OCCRP в начале этого года.

В прошлом году в ответ на жестокие репрессии против демонстрантов, выступающих за демократию, США, а позже ЕС и Канада внесли Алексина в санкционный список, отметив, что он «практически монополист в сфере производства табачных изделий в Беларуси».

В Минфине США бизнесмена назвали одним из «кошельков» Лукашенко, которые, «вероятно», предоставляют диктатору «средства для личного обогащения и финансирования его коррумпированного и жестокого режима».

США также наложили санкции на «Неман», отметив, что «производимые на фабрике марки сигарет в числе тех, которые чаще всего ввозят контрабандой в ЕС». Литовский политолог Мариус Лауринавичюс считает, что контрабанда сигарет — ключевой пункт бизнес-модели Алексина. Он отметил, что режим Лукашенко тоже имеет выгоду.

«В таких странах контрабандой не занимаются, не имея так называемой крыши (защиты) в правительстве», — говорит он.

«Он ведет бизнес за тех, кто официально это делать не может», — сказал Лауринавичюс.

Литовский канал "кошельков" Лукашенко

Зайцев был помощником сына президента Белоруссии, Алексин — магнат широкого профиля, избежавший санкций ЕС

Шарунас Черняускас, Стас Ивашкевич

Это один из немногих многоквартирных домов советской эпохи, оставшихся в центре литовской столицы. Стены здания рушатся, тут пахнет мусором и мочой. Похоже, что живут тут только бездомные.

Несмотря на это, дом номер 2 на улице Гедрайчу — настоящий деловой центр, по крайней мере документально. С 2007 по 2016 год в седьмой квартире было зарегистрировано более полусотни компаний.

Еще страннее то, что среди них была фирма одного из богатейших людей Беларуси — Алексея Алексина. Согласно документам, зарегистрированная там компания Lexie Ventures оказывала консалтинговые услуги, однако через нее купили еще одну квартиру в Вильнюсе, зарегистрировав в ней две другие фирмы, у которых также не было сотрудников и которые, по-видимому, не вели коммерческой деятельности.

Зато у них были банковские счета. Менее чем за два года через них провели 46 миллионов евро неизвестного происхождения. Крупные трансакции, которые совершали две загадочные компании, зарегистрированные в квартире Алексина, могут быть свидетельством его богатства, связей и способности без труда проходить европейские границы.

То, чем Алексин занимался в Литве (хоть мы и не до конца в этом разобрались), — крайне важно, поскольку он олицетворяет новое поколение белорусских бизнесменов. Относительно молодых, глобально мыслящих и, что, возможно, главное, — не попадающих под санкции ЕС.

Алексин и его деловой партнер Александр Зайцев ворвались в деловой мир Беларуси после того, как в 2012 году в отношении старшего поколения олигархов ввели санкции.

Так хотели наказать возглавляющего страну диктатора Александра Лукашенко за жестокий и кровопролитный разгон протестующих и журналистов после президентских выборов 2010 года. Лукашенко, его родственникам и ближайшим соратникам запретили вести бизнес в этом секторе, в связи с чем близким к режиму магнатам стало сложно переводить деньги в Беларусь и за ее пределы.

В том же году относительно малоизвестные Зайцев и Алексин начали осваивать Литву, граничащую с Беларусью страну — участницу ЕС, куда часто выводят капиталы белорусы.

В 2012 году оба получили в Литве вид на жительство и открыли там компании. (Документы позже аннулировали по причинам, которые Департамент миграции Литвы отказался раскрыть.) Однако характер их деятельности (в случае Алексина примером служит регистрация предприятия в развалюхе в самом центре Вильнюса) вызывает серьезные вопросы о том, чем они занимаются в ЕС.

Тогда же Зайцев и Алексин получили щедрые экономические преференции от режима Лукашенко и быстро стали видными деятелями у себя на родине.

В 2019 году местная ежедневная газета отдала Алексину четвертое место в списке самых влиятельных бизнесменов Беларуси, сообщив, что он ведет деятельность почти во всех сферах — от энергетики и логистики до гостиничного бизнеса и поставок продуктов. Когда он решил открыть сигаретную фабрику, Лукашенко лично отдал приказ изменить границы белорусской столицы — на расположенные за городом предприятия распространяется меньше строительных ограничений. Алексин практически полностью контролирует местный оптовый табачный рынок — у него есть право покупать продукцию у крупнейшей государственной сигаретной фабрики страны.

Зайцев в свою очередь продает по всему миру белорусские тракторы и карьерные самосвалы. Одна из его компаний получила особое разрешение на добычу золота в Судане после того, как в 2018 году Лукашенко лично заключил крупную сделку с тогдашним диктатором страны Омаром аль-Баширом.

«Сейчас эти люди входят в десятку самых влиятельных и успешных бизнесменов, однако в 2013 году их и в первой сотне не было», — говорит литовский политолог Витис Юрконис, изучающий Беларусь.

По некоторым данным, Алексин и Зайцев состоят в близком окружении старшего сына диктатора, Виктора Лукашенко. По словам бывшего сотрудника администрации президента Беларуси, попросившего не раскрывать его имя из соображений безопасности, Зайцев когда-то был помощником Лукашенко-младшего.

«Александр Зайцев долгое время работал в госаппарате, в том числе помощником Виктора Александровича Лукашенко, это была одна из его последних должностей», — сказал бывший чиновник.

По мнению Юркониса, эти двое заняли место находящихся под санкциями финансистов режима, которые больше не могли вести бизнес в Европе.

«Что нужно сделать, чтобы стремительно, как комета, ворваться в десятку самых богатых и влиятельных людей страны? — размышляет Юрконис. — Некоторые ответы очевидны».

Партнер под санкциями
Алексин и Зайцев совместно с бизнесменом Николаем Воробьем владеют компанией Bremino Group, которая управляет специальной экономической зоной в родном регионе Лукашенко на востоке Беларуси. В соответствии с указами президента расположенной на границе с Россией зоне предоставили значительные налоговые и таможенные льготы и освободили ее от множества ограничений.
В декабре ЕС ввел санкции против Воробья и еще нескольких бизнесменов в ответ на недавние репрессии в отношении политической оппозиции и мирных демонстрантов со стороны режима Лукашенко.
Еврокомиссия отметила, что одной из официальных причин внесения Воробья в санкционный список была Bremino Group — «компания, которая получала налоговые льготы и другие формы поддержки от белорусской администрации».
Однако совладельцы предприятия, Зайцев и Алексин, по неясным причинам этой участи избежали. Еврокомиссия отказалась ответить, были ли они кандидатами на попадание в санкционный список. Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка».

Представитель Зайцева отказался комментировать его литовский бизнес и отношения с режимом Лукашенко. Алексин не ответил на запросы о комментарии.

Все пути ведут к Lewben

Литовские предприятия Алексина и Зайцева были зарегистрированы похожим образом. Возможно, потому, что олигархи обращались за помощью к одной компании — Lewben, известной местной фирме по управлению активами.

Компании Paralama и Corami, которые вывели 46 миллионов долларов в Литву, основали в один день в 2013 году. Их зарегистрировали в вильнюсской квартире, купленной Lexie Ventures — консалтинговой фирмой Алексина, «расположенной» в разрушенном здании.

Оба предприятия отличались похожей необычной структурой собственности, за которой, по-видимому, стояла Lewben. У них был один совладелец — принадлежащая Lewben кипрская фирма.

У каждой из компаний было еще по одному совладельцу с похожим названием: Stichting Paralama и Stichting Corami. Это были подконтрольные Lewben частные фонды, зарегистрированные в Нидерландах. (У нидерландских фондов нет акционеров — только руководители. Их часто используют для сокрытия собственников и вывода прибыли с целью избежания уплаты налогов.) Они оба связаны с Алексиным: фонды выдали доверенности его нынешнему деловому соратнику и давнему партнеру Lewben Мариусу Гирзадасу.

Полуразрушенная квартира, в которой Алексин зарегистрировал свою первую компанию, также была связана с Lewben: до середины 2019 года она принадлежала литовской компании Amber Realty Investments, которой владел член правления Lewben.

Согласно документам, Paralama была оптовым продавцом автозапчастей. Бизнес не имевшей сотрудников компании процветал. За 2014 год и первые девять месяцев 2015-го она заработала 42,3 миллиона евро. Потом предприятие быстро ликвидировали.

Через счета Corami, которая также якобы продавала автозапчасти, провели четыре миллиона евро, а в 2015 году компанию закрыли — в тот же день, что и Paralama.

Всего менее чем за два года эти две компании, у которых даже сотрудников не было, провели через свои литовские счета более 46 миллионов евро, хотя в финансовых отчетах нет никакой информации о том, откуда поступили эти деньги и куда их отправили.

По словам главы литовского отделения Transparency International Сергея Муравьева, были явные признаки того, что компании отмывали деньги.

«Если по одному адресу регистрируют несколько компаний (не говоря уже о предприятиях, зарегистрированных в полуразрушенных помещениях), если у них нет сайтов, они находятся под контролем офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев журналистам OCCRP.

Литовское предприятие Зайцева имело дело с куда меньшими суммами, однако открылось примерно в то же время.

В 2012 году бизнесмен зарегистрировал в стране фирму Sohra — позже он так назовет свою белорусскую группу компаний.

Белорусская Sohra станет крупным экспортером автомобилей государственного производства, однако ее литовская тезка пойдет совсем по другому пути.

За пару лет она накопила активы на сумму порядка 300 тысяч евро, якобы занимаясь грузовыми перевозками и международной логистикой. В 2015 году компания внезапно прекратила торговлю.

В 2017 году Зайцев продал предприятие. Покупателем стала кипрская компания Litenburgo Investments, созданная и контролируемая Lewben, но принадлежащая голландскому фонду, который также находился под управлением литовской фирмы.

В 2018 году Зайцев стал единоличным владельцем Litenburgo, а в следующем году Sohra вернулась к торговле, и ее годовой объем продаж составил 224 тысячи евро.

Непонятно, зачем бизнесмен продал компанию офшорной фирме, связанной с его менеджерами по управлению активами, а менее чем через год снова взял ее под свой прямой контроль.

В Lewben журналистам OCCRP сказали, что среди клиентов компании не было белорусских «политически значимых лиц», однако отказались от дальнейших комментариев.

Юрконис говорит, что Алексина и Зайцева следует считать «политически значимыми лицами» из-за их близости к режиму Лукашенко.

Политолог пояснил, что в таких странах, как Беларусь, выстроена «четкая вертикаль власти и нет надлежащей системы сдержек и противовесов, как это принято в демократических государствах». Он добавил, что «в этом случае человек, не занимающий госдолжность, все равно может получать преференции и привилегии, что ставит под удар здоровую конкуренцию».

Lewben сообщила, что строго соблюдает все законы и процедуры борьбы с отмыванием денег и проверяет клиентов на предмет возможных санкций, политических связей или репутационных рисков.

В ответ на вопрос о компаниях, зарегистрированных в доме номер 2 на улице Гедрайчу, в Lewben сказали, что когда-то планировали переделать это здание под офисное пространство.

«Однако, — добавили в компании, — проект так и не разработали».

Литовской компании Алексина Lexie Ventures больше не принадлежит квартира, в которой зарегистрировали Paralama и Corami. Сейчас она ведет деятельность в престижном районе на севере Вильнюса.

Однако у Алексина по-прежнему есть доля в предприятии. Его не коснулись санкции, под которые угодил его деловой партнер и другие сторонники режима Лукашенко.

В сборе и анализе материала для расследования также участвовала Амра Джонлич (OCCRP ID).