Андрей Ефремов выводил деньги бочками
Разыскиваемый Россией за хищения 14,2 млрд руб. совладелец банка "Тусар" задержан в Мюнхене
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 13.12.2019, Совладелец "Тусара" нашелся в Мюнхене
Олег Рубникович
Как стало известно “Ъ”, в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей.
По данным источника “Ъ”, господин Ефремов был задержан немецкими спецслужбами в Мюнхене, где проживал последние два года. В международной базе Интерпола он находился с прошлого года. В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы» (730 млн руб.). Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренным ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», отметил регулятор.
АКБ «Тусар» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “Тусарбанк” не исполняло обязательства перед вкладчиками. Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. — Врезка К.ру
Его первыми фигурантами стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов. При этом последний полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Судя по всему, именно показания господина Кальянова и позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех причастных к этому банкиров. В итоге уже в ноябре 2017 года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин и еще двое обнальщиков — Петр Чистов и Игорь Якубович. По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре с красивыми наклейками, по данным следствия, находилась обыкновенная вода. Деньги же впоследствии участники преступной группы похитили.
В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар». Среди них оказались уже находившийся под арестом бывший предправления банка Владимир Каган и скрывшийся Андрей Ефремов. В общей сложности их обязали вернуть 14,2 млрд руб. Правда, позже список должников сократился наполовину, но господа Коган и Ефремов в нем остались.
Уголовное же дело в отношении последнего было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском. Однако не факт, что после поимки экс-банкира Ефремова в Германии его дело дойдет до суда в России. Проблемы могут возникнуть уже на стадии рассмотрения вопроса о его экстрадиции. По данным “Ъ”, недавно немецкие власти приостановили несколько подобных процедур в отношении задержанных в этой стране россиян. Связано это со скандальными обстоятельствами расследования убийства летом нынешнего года в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как уже рассказывал “Ъ”, 23 августа 2019 года направлявшийся в мечеть господин Хангошвили был застрелен человеком на велосипеде, которого удалось задержать. При себе у него оказался российский паспорт на имя Вадима Соколова. Как установили следователи, этот же человек, но под другим именем — Вадим Красиков — в 2014 году объявлялся российскими властями в международный розыск за убийство в Москве бизнесмена из Нальчика Альберта Назранова. Правда, позже запрос на розыск российская сторона почему-то отозвала. Как полагают в Германии, выдача общегражданского паспорта, индивидуального номера налогоплательщика и заграничного паспорта не существующему на самом деле Вадиму Соколову не могла произойти без прямого вмешательства российских властей. В этой связи в начале декабря немецкие власти объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, которых в ФРГ считают разведчиками. В свою очередь, российские власти назвали этот шаг безосновательным и недружественным, подчеркнув, что политизированный подход к вопросам следствия недопустим.