Украинские менялы
Сеть из 1200 связанных с нардепом Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Александром Турчиновым "обменников" не платит налоги
Оригинал этого материала© Vesti.ua, 04.05.2017, Бизнес по-новому: 1200 обменок, которые связывают с Турчиновым, не платит налоги, Фото: ИА "УНИАН", РИА "Новости", via nahnews.org, Ilona Brodovska, Иллюстрация: via Vesti.ua
Александр Турчинов |
Руслан Лукъянчук |
В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты). По информации ГФС, лицензию на право обмена валют получили 32 компании. Из них 27 зарегистрировали кассовые аппараты в ГФС, остальные пять - нарушают закон. Однако перечень компаний-нарушителей фискалы не предоставляет, отмечая, что будто бы определить их можно только прямым наблюдением.
Оксана Бродовская |
Дочь Оксаны, 23-летняя модель Илона Бродовская (внесла в уставный капитал 25 млн грн), зарегистрирована в квартире жены нардепа. Зато, Руслан Лукьянчук в комментарии программе сказал, что не знает Илону. Мать Бродовской прокомментировала сожительство дочери с семьей нардепа лаконичным "Мало кто где прописан"
Илона Бродовская |
Супруга Лукъянчука Мирослава является бизнес-партнершей матери Турчинова - Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи секретаря СНБО Тамары Белибы по ООО "Институт экономики и права".
Только по официальным данным Национального банка, компании "Магнат", "Октава" и "Абсолют" владеют более 1200 обменными пунктами из трех с половиной тысяч легальных обменников Украины.
***
Как окружение Александра Турчинова разжилось недвижимостью на миллионы
Оригинал этого материала© Страна.ua, 26.01.2017, Иллюстрации: via Страна.ua
Договор с покойником на квадратные метры
Алексей РомановНедавно программа "Слідство. Інфо" рассказала о большом перечне недвижимости, связанной с семьей главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Мы решили расширить и дополнить это журналистское расследование.
Александр Турчинов в своей е-декларации за 2015 год сообщил, что его жена Анна Владимировна Турчинова владеет долей размером 18,71 % в уставном капитале ООО "Институт экономики и права". Это одна из старейших фирм семьи Турчиновых, которая начинала работать еще в 90-х годах прошлого века под названием "Центр финансовых технологий".
Анна Турчинова продала свою долю Алексею Соловьеву, который также стал руководителем фирмы. А само ООО, согласно данным реестра юридических лиц, буквально на днях (17 января 2017 года) по решению учредителей было ликвидировано:
В общем, Алексей Соловьев, по сути, является семейным менеджером фирм семейства Турчиновых-Белиб. Он раньше был помощником близкого к Турчинову нардепа Руслана Лукьянчука, которого еще в начале 2000-х годов, по сообщениям СМИ, считали казначеем "Батькивщины".
Как сообщала "Страна", сейчас окружение Руслана Лукьянчука контролирует бизнес по обмену наличной валюты, практически монополизировав рынок во многих регионах Украины. А еще в середине 2016 года жена Руслана Лукьянчука Мирослава со взносом 1,4 млн. грн. тоже была учредителем ООО "Институт экономики и права", о котором мы говорили в начале статьи. До избрания нардепом в начале 2000-х годов Руслан Лукьянчук работал заместителем директора этой фирмы. Отсюда можно сделать вывод о тесных связях между семьями Турчиновых и Лукьянчуков. Тысяча метров на Печерске Уже упомянутое ООО "МЦ-офис" – одна из ключевых фирм в бизнес-империи семейства Турчиновых. Ее учредители – тесть Турчинова Владимир Белиба, уже упомянутое литовское ЗАО "Экономикас институтас", где конечный владелец (бенефициар) – теща Турчинова Тамара Белиба. Небольшая доля в фирме принадлежит ее директору Алле Козак:
Но намного более ценное (и новое) приобретение ООО "МЦ-офис" – это три больших помещения общей площадью 940 кв.м. в элитном новострое на Печерске, по адресу ул. Коновальца (раньше – Щорса), 36-В. Все они были оформлены в один день – 23 октября 2015 года:
В общем, семейство Турчинова прямо и косвенно владеет тысячей метров помещений и парковок в одном из самых элитных новостроев на Печерске. Учитывая цену на такую недвижимость, можно утверждать, что стоимость данной недвижимости составляет несколько миллионов долларов. И вся она была приобретена в то время, когда Александр Турчинов занимал должность секретаря СНБО – одну из высших должностей в государстве. Загородное поместье в Белогородке В августе 2016 года уже упомянутое ООО "МЦ-офис" учредило еще одно ООО под названием "Экостильком". Его руководителем стала Раиса Вишневская, которую СМИ называют сестрой жены Александра Турчинова. На это новое ООО, сразу после создания, были оформлены земельный участок в 45 соток и огромный дом площадью больше 1 тысячи квадратных метров в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области:
В менее крупном масштабе видно, что поместье находится недалеко от Киева:
Как стало известно из решения киевского хозяйственного суда по делу №910/16289/16, в сентябре 2016 года Генпрокуратура обратилась с иском о возврате в коммунальную собственность Киева помещения площадью 97,5 кв.м., в котором размещается Киевская областная музыкально-театральная библиотека. Это помещение расположено в самом центре Киева, по адресу ул. Михайловская, 9, сразу возле Майдана Незалежности:
Как видно из данных реестра недвижимости, и это подтверждено решением суда, ООО "Альянсград" получило спорные помещения на основании протокола собрания участников ООО и акта приема-передачи от 18 мая 2016 года.
Суд установил, что согласно протоколу от 18.05.2016 г., в состав участников ООО был принят новый участник, который в качестве своего взноса в уставный капитал внес спорное помещение.
После оформления помещения в собственность ООО, оба его участника 25 мая (то есть всего через неделю) переписали свои доли в уставном капитале на оффшорную фирму "Латек Бизнес Инк" с Сейшельских островов:
Сначала при создании фирмы (она зарегистрирована 17 мая 2016 года) единственным участником ООО "Альянсград" был житель Ирпеня Александр Игнатьев, он же назначил себя директором. На следующий день был оформлен протокол, которым в состав участников был введен житель Кировограда Василий Куликов, который внес в уставный капитал ООО помещение библиотеки. То есть, именно он зашифрован в тексте решения суда под псевдонимом "ОСОБА_2".
А вот попало к этой "ОСОБЕ_2" данное помещение весьма сомнительным способом. Суд установил, что помещение якобы было приобретено им по договору от 25.12.2015 г. у "ОСОБА_1". Однако ЗАГС сообщил суду, что этот человек умер еще в 2010 году. А налоговая и миграционная службы сообщили, что соответствующие справки о коде налогоплательщика и паспорт на имя этого человека не выдавались:
Но самое пикантное, что, согласно полученной нами выписке из реестра юридических лиц, в качестве контактного телефона фирмы с самого начала был указан номер +380672388628 – тот же, что и у "турчиновских" ООО "Икомтел" и "СВВ", о которых мы говорили в начале статьи:
Здесь мошенники действовали примерно в то же время и по той же схеме. Помещение площадью 362,1 кв.м., которое находилось в коммунальной собственности Киева, 05.05.2016 года было зарегистрировано на ООО "Бусовград" на основании договора купли - продажи от 05.04.2016 года, акта приема - передачи недвижимого имущества и протокола общего собрания участников от 28.04.2016 года:
То есть здесь полная аналогия со схемой "Альянсграда": помещение, якобы приобретается физлицом по договору купли-продажи, а затем передается в качестве взноса в уставный капитал ООО на основании протокола собрания участников и акта приема-передачи.
В реестре недвижимости за ООО "Бусовград" зарегистрировано только одно помещение, и его площадь именно 362,1 кв. м., что соответствует определению Шевченковского райсуда:
Вот фрагмент выписки из реестра юридических лиц по состоянию на дату после регистрации этой фирмы:
После этого некоторый период Илона Янко была соучредителем ООО "Бусовград" вместе с "подставным" одесситом. То есть, наверняка они как-то координировали свои действия.
А затем, 16 мая 2016 года, по уже известной нам схеме, оба учредителя фирмы одновременно переписали ее на сейшельский офшор, и тут же сменили директора:
А теперь – самое главное: Илона Янко, которая изначально была директором и учредителем "Бусовграда", являлась многолетним помощником… все того же нардепа Руслана Лукьянчука, ближайшего соратника Александра Турчинова, о котором мы говорили в начале статьи. Она была его помощником в течение целых четырех депутатских созывов – с пятого по восьмой:
Подытожим: сомнительная схема по приобретению коммунальной недвижимости столицы, с участием многолетней помощницы нардепа Лукьянчука – соратника Турчинова, и с присутствием номера телефона, записанного на фирмы семейства Турчиновых, порождает множество вопросов. В частности, интересуют источники средств, за которые окружение Турчинова в последние годы приобретало свои многочисленные объекты недвижимости.
И случайно, не связаны ли источники этих средств с приобретением столичной недвижимости? Нами описаны только два эпизода такого "дерибана". Но, возможно, их намного больше.