Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес
Аксельрода из "Газпрома" "кинули" на инвестицию ($8 млн), Сечина из Питера — на здание (€40 млн), Филиппова из Самары — на землю (800 млн руб.)
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 17.11.2014
Российскую землю уводили через Гонконг
Юрий СенаторовГлавное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование одного из эпизодов деятельности международной группировки мошенников, занимавшейся хищением в разных регионах России земельных участков и зданий. На этот раз речь идет о хищении группировкой в 2012 году у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. Всего в состав группировки входят более десяти человек, а организаторами считаются израильские адвокаты Сагис и Нир Ротенберги.
Уголовное дело по факту мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в январе прошлого года. Как установило следствие, предприниматель Филиппов в начале 2012 года дал объявление в СМИ о продаже крупного участка земли. Вскоре к бизнесмену приехали на переговоры представившийся переводчиком Микаэль Голдман (по российскому паспорту Михаил Левитин) и Владимир Скульский (Владимир Шенкер). Позже к переговорам подключились и "покупатели" — представившиеся израильскими бизнесменами адвокаты Нир и Сагис Ротенберги. Запрошенная продавцом цена земли — 800 млн руб.— их устроила. После этого Левитин, братья Ротенберги, Скульский и их сообщники Валерий Зуев (по израильскому паспорту Валери Зоев), Владимир Ветров и Андрей Крылов в ходе дальнейших встреч убеждали господина Филиппова, что для упрощения процедуры продажи земли израильтянам ее следует переоформить на имеющего двойное гражданство Валерия Зуева. Свои посреднические услуги они оценили в $2 млн, которые и получили от господина Филиппова. А в качестве доказательства своих добрых намерений махинаторы в октябре 2012 года предложили господину Филиппову открыть свою фирму в Гонконге, чтобы перевести деньги на ее счет в режиме онлайн в момент подписания документов. Однако сделка была оформлена в самом конце последнего дня рабочей недели. В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.
Перед судом по данному эпизоду, по словам адвоката потерпевшего Виктора Гриба, предстанут, скорее всего, лишь Андрей Крылов и Владимир Ветров. Задержанный ранее Валерий Зуев, которого выпустили под подписку о невыезде, уехал в Израиль. Остальные участники махинации также, предположительно, находятся за границей.
["Коммерсант", 06.11.2013, "72 га земли ушли по липовой платежке": В мае в Москве на арендованной Ротенбергами квартире был задержан Валерий Зуев. По данным ГСУ ГУ МВД по Москве, он уже дал следствию признательные показания. Суд его арестовал, хотя, по словам потерпевшего Владимира Филиппова, московская прокуратура выступала против его помещения в СИЗО, мотивировав это слабостью позиций следствия. Как выяснилось, в 2011 году Валерий Зуев уже был осужден в Москве за хищение фотоаппарата и коробки конфет из комнаты матери и ребенка на железнодорожном вокзале. Судимость еще не погашена.
Еще один фигурант дела Владимир Ветров (он выполнял функции охранника Михаила Левитина) был задержан в минувшие выходные украинскими сыщиками при участии российских коллег в Одессе, в квартире родственников Владимира Скульского. Он тоже согласился сотрудничать со следствием.
По предварительным данным, всего за фигурантами дела числится десять аналогичных эпизодов. В частности, дело о хищении исторического здания в центре Санкт-Петербурга, к которому они причастны, расследуется местными правоохранительными органами. Скорее всего, впоследствии эти дела будут объединены.
В международный розыск объявлены Михаил Голдман (Левитин) и Владимир Скульский, а документы на выдачу адвокатов Ротенбергов российской полицией уже подготовлены. — Врезка К.ру]
Между тем в производстве следственных органов находятся еще два дела этой группировки. Один из эпизодов относится к февралю 2006 года, когда на территории посольства Израиля в Москве супруга Михаила Левитина якобы случайно познакомилась с женой члена совета директоров "Газпрома" Михаила Аксельрода Аллой. Узнав, что Алла и ее муж собираются приобрести недвижимость в Тель-Авиве, госпожа Левитина заявила, что именно такими вопросами и занимается ее супруг. На следующей встрече в Тель-Авиве все юридические вопросы по оформлению жилья взяли на себя представленные Левитиным Сагис и Нир Ротенберги. При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина Аксельрода было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако, по словам адвоката Виктора Гриба, подвижек в расследовании нет. "У следователя имеются все доказательства совершения преступления, и в то же время не предпринимается никаких действий",— говорит господин Гриб.
Еще один эпизод относится к 2011 году. Тогда, как следует из материалов дела, злоумышленники распространили в Санкт-Петербурге информацию о том, что некий крупный инвестфонд хочет приобрести здание в центре города. Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой НК "Роснефть"). Приехавшие в Петербург Ротенберги, Левитин и Скульский предложили оформить покупку на своего сообщника, гражданина Израиля Антона Смирнова, причем сумма сделки должна была составить €60,9 млн, из которых €47 млн достались бы "Транспортным системам", а остальные — переговорщикам в качестве комиссионных. А за приведение в порядок необходимой технической документации, говорится в материалах расследования, Левитин потребовал у Светланы Голубевой €3,5 млн, каковые и получил. В договоре купли указывалось, что ООО получит деньги только после госрегистрации перехода права собственности к покупателю. Однако как только сделка была оформлена, Смирнов тут же "перепродал" здание Валерию Зуеву, здание было тут же перерегистрировано, а затем, по словам адвоката Виктора Гриба, несколько раз перепродано. Впрочем, ООО "Транспортные системы" удалось добиться судебного решения о его аресте.
По словам Виктора Гриба, расследование этого дела также по неизвестным причинам затянулось. "Налицо организация преступного сообщества, однако следствие не торопится объединять эпизоды в одно дело",— недоумевает адвокат.
***
© Фонтанка.ру, 26.09.2013, Фото: via Фонтанка.ру
Ротенберги обманули Игоря Сечина
Евгений ВышенковИгорь Сечин лишился здания на Большой Конюшенной. Его обманули братья Ротенберги. Следователю добросовестный владелец из Израиля рассказал анекдот: посмотрел на фасад и заплатил за дом 30 кг купюр. Правда, имен кредиторов не запомнил. Хотя на актив наложен арест, бывшего хозяина парни с Кавказа удалили из помещений силой. [...]
Предысторию сделки нужно излагать кратко. До революции помещением владели эксплуататоры. После в здании исторически располагалась советская организация с монотонным наименованием Леноблпотребсоюз. В новые буржуазные времена его приобрело ООО «Транспортные системы» для реконструкции под офисный центр. У центрального учредителя Василия Леонтьева имелись планы на создание второго Дома ленинградской торговли. В подледном мире, где принято назначать на государственные должности за беседой в приличном ресторане, Леонтьев был человеком не последним. Многие обязаны. Его яркая жизнь естественно оборвалась в 2011 году. Единственным юридическим наследником стал второй учредитель — петербуржец Игорь Сечин.
Нехватка оборотных средств и необходимость возврата заемных привели его к поиску покупателя. Риелтор нашел их в Израиле. Представителями претендента стали братья Ротенберги. Они согласовывали предварительный договор купли-продажи и корректировали требуемую сумму в 60 миллионов евро.
Можно уточнить, что рыночная цена 2500 квадратов на Конюшенной, 9, не более 40 миллионов евро. Быстрое же согласие купцов с Сиона на завышенную в треть сумму могло насторожить Игоря Сечина. Но встречи с братьями Ротенбергами в Швейцарии, Греции и Гонконге продемонстрировали ему знакомство с менеджерами знаменитых банков и убедили в рентабельности проекта.
 |
| Здание на ул. Большой Конюшенной, 9 |
Смирнов исчез вместе с условием. Штрафы тоже.
Позже выяснится, что 24 сентября Смирнов заключил договор о перепродаже с человеком из города Натания Зуевым, а 26 октября заключил договор о продаже с петербургским бизнесменом из тех же мест Марком Эйдленым.
Чуть позже до Сечина дошло вероломство. Пошли письма в полицию, отказы в возбуждении, прокурорские отмены, иски в суд и, наконец, в феврале 2012 года следствием УМВД по Центральному району было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Судья Дзержинского суда разрешил наложить арест на помещение на Большой Конюшенной, 9, а Смирнова начали искать через министерство юстиции Израиля. До сих пор на это поручение реакции нет.
У следователя возникла пара вопросов и к Марку Эйдлену. В связи с ответами, текст обречен на уважительные цитаты.
«... точную дату не помню, мне на мобильный телефон (данным номером я в настоящее время не пользуюсь и назвать его не могу, так как не помню) позвонил мой знакомый по имени Марк, проживающий в Израиле, фамилии Марка я не знаю …. он пояснил мне, что ему известно о продаже объекта недвижимости на Большой Конюшенной, 9. После чего я лично съездил и посмотрел объект, который мне понравился».
«... мы поговорили со Смирновым вдвоем в кафе на Невском проспекте и обговорили сумму сделки...».
«Я переложил из своей автомашины в машину Смирнова две сумки с деньгами … Смирнов открыл сумки и убедился, что в них лежат деньги, при этом Смирнов деньги не пересчитывал, так как доверял мне. Смирнов написал расписку о получении денежных средств в сумме 315 миллионов рублей».
Так Эйдлен стал владельцем доходного дома в центре города. Эксперты уверяют, что вес суммы в 351 миллион не менее 30 килограммов.
«... часть из вышеуказанной суммы денег принадлежала мне лично, часть денежных средств я взял наличными в долг у своих знакомых, у кого именно я взял деньги в долг, я назвать не могу, так как не помню».
Тем не менее, здание до недавнего времени находилось под контролем Сечина.
К апрелю этого года следствие ГУ МВД по Москве квалифицировало действия Валерия Зуева (кому Смирнов также продавал Большую Конюшенную) как мошенничество в особо крупном размере. Но по другому эпизоду. По столичной версии, он предъявил потерпевшему фиктивные свидетельства о якобы перечислении на расчетный счет аккредитованной заявителем компании в Гонконге шести миллионов долларов в качестве оплаты за земельные участки.
Его арестовали, а братья Ротенберги, явившиеся и там посредниками, оказались в розыске.
Что не смутило добросовестного приобретателя Эйдлена. Он продолжает вести свой бизнес в салоне красоты «Афродита», неплохо занимается большим теннисом. Заодно 11 сентября 2013 года в здание на Большую Конюшенную, 9, пришли люди в штатском, по виду с Кавказа, и силой заняли территорию. До 1 октября арендаторы, несогласные с Эйдленым, покинут офисы.
Остались внутривидовые противоречия. Несмотря на то, что свидетельство ФРС и есть гарантия государства о том, что переход права собственности произошел на основании законов, само свидетельство должно гарантировать использование и распоряжение активом. Все по-честному.
Остались и ответы следователю:
— Знаете ли Вы Ротенберга Сагива?
— Знаете ли Вы Ротенберга Нира?
— Нет, люди с данными именами мне неизвестны.
«Фонтанка» не смогла задать зеркальные вопросы братьям Ротенбергам. По нашей информации, они вместе со Смирновым, имеющим другую фамилию, Борисом Герштейном, давно находящимся в розыске за Россией за мошенничество, часто посещают модный ресторан Hummus в самом дорогом районе Тель-Авива Герцлия.
С ними за столиком сидит ленинградец Михаил Левитин, проходящий по делам в Москве как Голдман. Он известен еще и как солист группы Карлик. Порой он напевает им свои тексты: «Серафимы улетели, и все выпито вино».
Испуга на их лицах не замечено.
***
Как подельник Ротенбергов Левитин "доил" Аксельродов в Израиле
Оригинал этого материала© IzRus.co.il, 30.07.2013, Олигарх из Газпрома отсудил миллионы у израильского банка
Окружной суд Тель-Авива принял сторону миллиардера Михаила Аксельрода, члена правления российского гиганта "Газпром", подавшего иск против банка "Мизрахи-Тфахот", сообщает экономическое издание Globes. Банк вернет магнату, ставшему несколько лет назад гражданином Израиля, 9 млн шекелей в счет средств, похищенных с его счета мошенником-репатриантом. В своем иске Аксельрод требовал выплатить ему 25,6 млн. шекелей.
Судья Элиягу Бахар постановил, что халатные действия сотрудников банка стали причиной, по которой мошеннику Михаилу Левитину удалось 21 раз переводить деньги со счета Михаила Аксельрода и его жены Эллы на свой собственный. При этом, руководство банка, узнав о хищениях, не заявило на Левитина в полицию, а принялось проводить собственное расследование, в результате чего мошеннику удалось покинуть Израиль и скрыться. [...]
[NEWSru.co.il, 30.07.2013, "Суд: "Мизрахи-Тфахот" выплатит члену правления "Газпрома" 9,6 млн. шекелей компенсации": Вместе с тем, суд раскритиковал и супругов Аксельрод и постановил, что они получат от банка лишь две трети пропавшей суммы. В судебном постановлении написано, что Элла Аксельрод, открыв счет и вложив 5 миллионов долларов, не интересовалась этими деньгами. На вопрос о том, пытались ли они разыскать Левитина после того, как узнали о мошенничестве, она сказала, что не смогла дозвониться до него. Аксельрод также сообщила, что подала жалобы в израильскую и в российскую полицию, но не смогла доказать факт обращения в полицию России. — Врезка К.ру]
[IzRus.co.il, 26.03.2009, "Репатриант "нагрел" российского олигарха из Газпрома на миллионы": Москвич Аксельрод несколько лет назад приобрел квартиру в северном Тель-Авиве, и получил израильское гражданство. В январе 2006-го он открыл счет в филиале "Ган ха-Ир" в Тель-Авиве на имя своей супруги. Общая сумма на счету составляла 5.5 млн. долларов.
[...] При открытии счета новая клиентка тут же попросила перевести некоторую сумму на счет Левитина. Кроме того, около трети вложенных на счет средств пошли на закупку квартиры, которая впоследствии была зарегистрирована в Кадастре недвижимости на имя супруги Аксельрода. — Врезка К.ру]
По прошествии двух с половиной лет, в августе 2008-го, супруги Аксельрод обнаружили, что у них на счету минус 530 шекелей — несмотря на то, что сами они никаких денег не снимали. Как выяснилось, на протяжении всего этого периода деньги систематически переводились на счет Левитина. Лишь задним числом Аксельроды узнали, что у Левитина, помогавшего им в покупке квартиры, есть обширное уголовное прошлое. В октябре 2006-го его задержали следователи отдела полиции по борьбе с международной преступностью (ЯХБАЛь) подозревая в том, что он продавал через интернет фальшивые израильские паспорта, но позже отпустили, после чего он скрылся за рубежом.
Согласно иску Аксельрода, банк имел выгоду от мошеннических действий Левитина: деньги супругов были вложены в различные сберегательные программы без ведома и согласия владельцев капитала, а с пострадавших еще и взимались немалые комиссионные. В иске отмечалось также, что счет открывала русскоговорящая служащая, к которой направил Аксельродов все тот же Левитин. У него якобы были "особые связи" в этом филиале банка.
Согласно иску, процедура несанкционированного изъятия денег со счетов магната была очень простой: распоряжения о переводах присылались по факсу, банк никаких оригиналов не получал. Откуда были посланы факсы и кем именно, банк не проверял. Во многих случаях, как обнаружили супруги Аксельрод, деньги были переведены не на тот счет, который был указан в распоряжении (в одном из случаев исправление было внесено от руки). На распоряжениях не было подписей лиц, имеющих право на санкционирование банковских операций на счету. В ряде случаев подпись на одном из распоряжений явно отличалась от подписей на четырех других распоряжениях, поданных якобы от одного и того же лица. Факсы были написаны в несколько строк на обычной белой бумаге, без логотипа или какого-либо другого опознавательного знака.