Оригинал
этого материала
© "Профиль",
01.11.1999
Ой, Зин, не трогай шурина
Следственный комитет при
МВД РФ направил в суд уголовное дело в
отношении экс-председателя Калмыцкого
отделения Сбербанка РФ Намджен
Утнасуновой. Утнасунова, назначенная на
эту должность по протекции своего
близкого родственника президента
Калмыкии Кирсана Илюмжинова, обвиняется
в хищении векселей Сбербанка России на
сумму $10 млн.
3 мая 1995 года Утнасунова
стала председателем Калмыцкого
отделения Сбербанка России, видимо, не
без участия своего деверя -- президента
Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Нельзя
сказать, что появление нового высокого
начальства стало благом для банка. До
прихода Утнасуновой Калмыцкий Сбербанк
работал с небольшой прибылью. На 1 марта
1995 года она составляла 52 млн. "старых"
рублей (по курсу на тот момент $17,3 тысячи).
А несколько месяцев спустя банк стал
убыточным. Его официальные потери на 1
сентября того же года составили 8,5 млрд.
"старых" рублей, или $2,5 млн.
Как рассказал на допросе один их
сотрудников Сбербанка Калмыкии, "все
решения Утнасунова принимала
самостоятельно. Занимаясь кадровыми
перестановками, она оставляла только
тех сотрудников, которые обещали
беспрекословно исполнять ее решения. У
калмыков всегда было развито чувство
подчиненности вышестоящему начальнику...
Тем более все знали, что Утнасунова
является родственницей президента".
Решение выдать фирме "Санрайз"
пять векселей Сбербанка России на сумму
$10 млн. без всякого обеспечения она
приняла, как всегда, единолично.
Намджен Утнасунова, 42 года,
родилась в Элисте. Ее муж Дардже
Утнасунов -- брат Кирсана Илюмжинова.
Организатором аферы следователи
называют Сергея Бобылева, 29 лет,
генерального директора АОЗТ "Санрайз",
АООТ "Санрайз-центр" и еще ряда
коммерческих фирм, учрежденных в 1992
году в Москве. Предприятия
занимались торговой и
посреднической деятельностью. В
частности, продавали компьютеры.
Владимир Мартынов, начальник пресс-центра
Следственного комитета при МВД России:
"Векселя, по которым из
Сбербанка при участии Утнасуновой были
похищены $10 млн., подлинные. Это ценные
бумаги, которые котируются на всех
международных валютных биржах.
Механизм аферы очень сложный, его
расследование отражено в 34 томах
уголовного дела. Суть его заключается в
следующем. В апреле 1995 года гендиректор
АОЗТ "Санрайз" Сергей Бобылев заключил
с председателем Калмыцкого Сбербанка
Утнасуновой кредитный договор. Согласно
которому Сбербанк якобы выдал АОЗТ "Санрайз"
кредит в размере 45 млрд. рублей ($10 млн.). В
качестве обеспечения компания предложила
банку "недострой" -- 16-этажное здание в
Москве на улице Кольской.
Проблема
первая. Калмыцкий Сбербанк не мог выдать
кредит: у него не было таких денег, все
активы банка на тот момент составляли 83,9
млрд. руб. (около $19,4 млн.). Проблема вторая.
"Санрайз" не имел никаких прав на
недостроенное здание.
На этот кредит "Санрайз" по
фиктивному договору якобы выкупил у
Калмыцкого отделения Сбербанка России пять
простых векселей на сумму $10 млн.
Ольга Казанская: Какова
судьба векселей?
В.М.: Это ликвидные бумаги,
которые могли быть размещены в любом
российском или западном банке. "Санрайз"
передал их одному из своих кредиторов --
Флайт-банку в погашение ссудной
задолженности. Когда Флайт-банк предъявил
первый вексель к оплате, Сбербанк РФ
проверил его подлинность. Вексель оказался
подлинным, но не обеспеченным. Поскольку
бумаги были получены явно мошенническим
путем, сотрудники Сбербанка отказались их
обналичивать и обратились в следственные
органы.
Уголовное дело в отношении
Утнасуновой и Бобылева возбудили в апреле
1996 года. 27 августа 1998 года Утнасунову
задержали. Бобылев с апреля 1997 года
находился в розыске. 2 марта 1998 года он был
арестован. Им предъявлены официальные
обвинения в преступном сговоре и
мошенничестве по статье 147 (часть 3) УК РСФСР.
Наказание -- до 10 лет лишения свободы.
Интерпол разыскивает еще одного
соучастника аферы -- финансового директора
фирмы "Санрайз" Сергея Опенько. По
нашим сведениям, в настоящий момент он
находится в Англии.
Самое интересное: Флайт-банк
подал иск в Московский арбитражный суд на
Сбербанк. И 1 апреля 1997 года суд вынес
решение в пользу Флайт-банка. Сбербанк был
вынужден оплатить вексель. А ведь по закону
арбитражный суд должен был приостановить
гражданское дело -- до тех пор пока не
завершится следствие по уголовному делу в
отношении Утнасуновой.
Как рассказали "Профилю"
сотрудники Следственного комитета
при МВД РФ, один из заместителей
прокурора Калмыкии направил в
арбитражный суд письмо, в котором
сообщил: "Возбужденное уголовное
дело не влияет на обращаемость
векселей на вторичном рынке ценных
бумаг. А потому по арбитражному делу
между Флайт-банком и Сбербанком
вмешательство прокуратуры не
требуется, его можно разрешить в
гражданском порядке".
О.К.: Признала ли Утнасунова свою
вину?
В.М.: В первые два дня после
ареста она говорила, что стала жертвой
обмана. А потом замолчала и отказалась
давать показания. Бобылев также не отвечает
на вопросы следователей. Какую цель
преследовала Утнасунова? Что это -- ее
непрофессионализм или корысть? Векселя
были переданы "Санрайзу" без каких-либо
банковских проводок. Что за подарки? Только
месяц спустя Утнасунова оформила сделку в
бухгалтерии. Следственный комитет
рассматривал и возможность соучастия в
преступном сговоре сотрудников Флайт-банка.
Но это предположение не подтвердилось, и
руководителей допрашивали в качестве
свидетелей.
О.К.:
Руководитель следственной группы по делу
Утнасуновой Александр Бысов рассказывал,
что некоторые депутаты Госдумы РФ
противодействовали следствию. В чем это
выражалось?
В.М.: В Следственный комитет и
Генеральную прокуратуру из Госдумы
поступило около 30 писем с просьбой изменить
Утнасуновой меру пресечения. Среди авторов
посланий большой друг Илюмжинова, теперь
уже бывший депутат и вице-премьер
правительства Кулик, зампредседателя
комитета по делам СНГ Игрунов, председатель
комитета по делам женщин, семьи и молодежи
Госдумы Апарина, председатель комитета по
правам человека Борщев, а также Лахова,
Кошева и другие депутаты. Примечательно,
что ни один депутат не был озабочен
проблемой возмещения ущерба. $10 млн.,
которые Утнасунова так легко подарила
Бобылеву, составляют три (!) бюджета всей
Калмыкии.