© "Новая газета", 09.08.2004
Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.
Роман Шлейнов
| Суть вопроса | Страны, где проводят (проводили) расследование | Положение дела в России | Цена вопроса |
| 1997-1998 гг. Бизнесмен Сергей Михайлов. Западные правоохранители пытались доказать его связь с солнцевской преступной группировкой. | Швейцария, США | В ответ на запрос Генпрокуратура РФ сообщила, что Михайлов ей (а также МВД и ФСБ) неизвестен. Информация о его судимостях в рай-прокуратуре оказалась уничтоженной. Милицейская база данных по солнцевским, согласно документам, «не пополнялась, носила формальный характер». Михайлов был полностью оправдан. | $ 350 млн |
| 1998—1999 гг. и по сей день Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». |
США, Германия, Италия, Великобритания | Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк». «В России дела «Бэнк оф Нью-Йорк нет», — отвечают в Генпрокуратуре. | $ 5 млрд |
| 1998-1999 гг. Дело «Мабетекс». Экспорт российской нефти и кредиты в зарубежных банках для реконструкции Кремля и проч. Арест управделами президента Бородина в США Кредитные карточки для Бориса Ельцина и членов его «семьи». |
Швейцария, США, Россия | ело прекращено «за отсутствием состава преступления». Замгенпрокурора Колмогоров не мог разобраться в ксерокопиях документов из Швейцарии. | $ 1,5 млрд |
| 2000 г. и по сей день Дело SPAG - Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия. Владимир Путин и Герман Греф были консультантами. В мае 2000 г. глава SPAG арестован в Вадуце по обвинению в отмывании российских денег Весной 2003 г. - обыски в штаб-квартире SPAG в Германии. |
Германия, Лихтенштейн | Дела не возбуждали. | Минимум 5 млн евро |
| 1999-2001 гг. Попытка вернуть в РФ деньги, конфискованные у российских преступников (ореховских и проч.). |
Испания | Долгое время не хотели принимать. | $ 55 млн |
| 2000 г. Фирмы, подконтрольные Борису Березовскому, — «Андава» и «Форус», через которые проходили деньги «Аэрофлота». Скандал с «ЛогоВАЗом». |
Швейцария, Россия | Отставка следователя Волкова под давлением руководства Генпрокуратуры. Провал дела Березовского в британском суде. | $ 3 млрд минимум |
| 2003 г. и по сей день ФБР изымает документацию фирм «Омека». и «Энергопул» Марка Каушанского - недавнего бизнес-партнера бывшего главы Минатома РФ Евгения Адамова. Фирмы были тесно связаны с российскими коммерческими организациями и Минатомом. |
США | Дело не возбуждалось, несмотря на запросы Комиссии Госдумы РФ по борьбе с коррупцией. | $ 5 млн минимум |
| 2003 г. и по сей день Один из руководителей системы «Газпрома» построил дома в Германии и не сумел оправдать полученные из России деньги. Средства проходили через три немецкие фирмы. |
Германия | Сменили ответственного за взаимодействие с немецкой стороной. Не проводят расследование. | $ 30 млн |
| Дело «Трех китов» о контрабанде мебели, связанное с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», имеющее также связи с торговлей оружием. | Германия, Италия, США, Россия | Генпрокуратура пыталась закрыть «за отсутствием состава преступления», забрала дело из Следственного комитета МВД РФ, выдвинула обвинение против следователя, который занимался этим разбирательством. | Сотни млн долларов, 40 млн DM минимум |
| Дело № 193608. По мнению следствия, имеет отношение к финансированию лидеров российских преступных сообществ и делу «Бэнк оф Нью-Йорк». | США, Россия | Прекращено «за отсутствием события преступления» по распоряжению Генпрокуратуры. Следователь также отстранен от расследования уголовного дела о контрабанде. | Порядка $ 1 млрд |
| Итого, отказавшись от расследований, Россия потеряла как минимум $11 млрд 70 млн. | |||