Оригинал
этого материала
© Wall
Street Journal, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru
Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк
Пол Бекетт, Энн Дэвис и Эндрю Хиггинс
Два молодых московских банкира могут дать
ключ в руки американских
правоохранительных органов, стремящихся
получить информацию о так-называемых
российских олигархах и возможных
преступных элементах, которые могут быть
причастны к отмыванию российских денег
через Бэнк оф Нью-Йорк.
Кирилл Гусев и Иван Бронов - им обоим около
30 лет - входили в состав узкого круга людей,
управлявших ДКБ. Название этого банка
оказалось на слуху в среду, когда
американские правоохранительные органы
назвали его основным клиентом фирмы "Бенекс"
и связанных с ней компаний, которые
перевели из России более 7 млрд.долларов
через Бэнк оф Нью-Йорк.
Согласно имеющихся в распоряжении
американского суда документов, владельцами
ДКБ являются несколько более крупных
финансовых учреждений, участвовавших в
схеме отмывания денег. Бронов и Гусев (оба
они, видимо, находятся в Москве, но
связаться с ними не удается) могут сыграть
неоценимую роль в распутывании клубка и
помочь правоохранительным органам выявить
возможную причастность к схеме отмывания
денег российских олигархов.
Бронов и Гусев были партнерами главы "Бенекс"
Берлина и его жены Эдвардс. В среду эта пара
признала себя виновной в осуществлении в
США банковской деятельности без наличия
лицензии, а также в отмывании денег.
В суде Эдвардс и Берлин рассказали о своих
встречах с российскими "неизвестными
лицами", в ходе которых обсуждался вопрос
о создании подпольной схемы перевода денег
клиентов ДКБ, которые хотели тайно
переправить свои средства за рубеж.
Согласно сведениям информированных
источников, Гусев и Бронов были одними из
тех "неизвестных лиц", о которых
говорится в документах, имеющихся в
распоряжении американского суда.
В конце прошлого года американские
следователи вступили в контакт с этими
молодыми людьми, которые согласились
ответить на некоторые вопросы,- сообщает
один из информированных московских
источников. Высокопоставленный
представитель правоохранительных органов
сообщил, что, по его данным, в настоящее
время Бронов и Гусев не оказывают им
содействия. Официальный представитель
прокуратуры в Манхэттене от комментариев
отказался.
В имеющихся в распоряжении американского
суда документах называются также два
других московских банка - МДМ-банк и
Собинбанк, которые причастны к схеме
отмывания денег, поскольку имеют контроль
над ДКБ. Председатель наблюдательного
совета МДМ-банка Александр Мамут входит в
состав ближайшего окружения бывшего
президента России Ельцина. Ранее он уже
заявлял, что ничего не знает о "Бенекс".
Председатель совета директоров МДМ-банка
Андрей Мельниченко опроверг сведения о том,
что МДМ-банк содействовал созданию схемы
отмывания денег ДКБ-Бенекс.
Собинбанк возглавляет Александр
Занадворов, которому довелось работать с
Броновым в начале 90-х годов. В сентябре
прошлого года московские
правоохранительные органы провели обыск в
Собинбанке и интересовались
подозрительными операциями с обменом
наличных денег. Занадворов ранее отклонил
просьбу об интервью, а другие представители
банка заявили, что им ничего не известно об
операции с отмыванием денег.