Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России

Экс-гендиректор "дочки" "Ростеха" "РТ-Капитала" объявлен в международный розыск за хищение со своим замом Раймкуловым 200 млн руб.

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 07.12.2019, Менеджер "Ростеха" ушел в розыск

Алексей Соковнин

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Сергея Иванова — экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал», дочерней компании «Ростеха», занимающейся его непрофильными активами. По данным столичной полиции, господин Иванов вместе со своим заместителем Муратом Раймкуловым и другими лицами по подложным договорам похитил в ООО более 200 млн руб. Однако успел скрыться до возбуждения против него уголовного дела, в связи с чем в настоящий момент уже объявлен в международный розыск.

Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве сообщил, что Сергей Иванов заочно обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году им была организована мошенническая схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам Мурат Раймкулов. Там деньги аккумулировались на счетах подставных структур, с которыми заключались подложные договора: цессии, приобретения векселей и прочие, по которым дочерняя компания «Ростеха» перечислила в Гринкомбанк около 200 млн руб. Как установило следствие, в дальнейшем эти средства были выведены на счета третьих лиц и похищены.

Задержанный Раймкулов дал показания на Сергея Иванова, который уехал за границу после того, как в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту «превышения полномочий» руководством ООО. Вчера в суде следователь сообщил, что вначале Сергей Иванов проходил по делу свидетелем, но поскольку на следственные действия не являлся, 26 марта 2019 года он был объявлен в федеральный розыск. 10 сентября ему заочно предъявили обвинение, а 14 октября объявили в международный розыск.

Следователь отметил, что, находясь на свободе, господин Иванов может оказать давление на свидетелей и неустановленных следствием соучастников преступления. Также может помешать следствию в сборе доказательств, либо продолжить преступную деятельность.

Представитель ГСУ ГУ МВД попросил судью Ксению Панову арестовать Сергея Иванова на два месяца с момента его задержания на территории России либо выдачи из–за границы.

Госпожа Панова задала лишь один вопрос:

— А вам известно, где в настоящий момент находится Сергей Иванов?

— Предположительно, в Турции, — ответил следователь.

Адвокат Артем Ахудзянов назвал доводы следствия надуманными и не мотивированными, попросив отклонить ходатайство, но его клиент был заочно арестован.

Отметим, что злоупотребления в «РТ-Капитал» были выявлены в ходе проверок сотрудниками «Ростеха», обратившимися в правоохранительные органы.

Другие материалы раздела:
"Эффективный менеджер"
Служили два товарища
Кредиты под биотопливо
Главный оружейник страны
Под прикрытием
Скромный миллиардер
Декларация о доходах - 2019
Декларация о доходах - 2010
Декларация о доходах - 2009
📁 Чемезов и "Ростех" +
Титановый рейд Чемезова
📁 Неэффективный "АвтоВАЗ" =>
АвтоВАЗэнерго - сыну Сергею
📁 Бизнес жены Кати +
📁 Недострой в Жуковке +
Квартира жены за 5 млрд
📁 Владения тещи +
"Испанское Акулинино" Чемезова
Болгарская "малина" Чемезова
Активы в офшорах на 22 млрд р.
📁 Сын в "доме друзей Путина" =>
Страховка для сыновей
📁 Медиарэкетиры Ксении Собчак =>
📁 Заявил на Караулова =>
Чемезов vs Иксанов
Друзья Чемезова по мусору
Оленеразводы Чемезова
📁 Бровко и "Апостол" +
📁 Иванов и "РТ-Капитал" +
Заочный арест Иванова
Когогин и КАМАЗ
Моторко и "Автоматика"
Семенов и "Нацимбио"
📁 Лалетина и "мертвые души" +
Филачев и НПО "Орион"
Арест Шумского и Зозули

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.


Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru