Экс-глава Банка Москвы подозревается в "отмывании" через Кипр 623 млн руб.
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 12.11.2013, Фото: РИА "Новости"
Андрея Бородина включили в процесс легализации
Владислав Трифонов |
| Андрей Бородин |
Как пояснили в следственном департаменте МВД РФ, уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 УК). По данным следствия, на протяжении 2008-2011 годов, используя свое служебное положение, банкиры организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд руб. "на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных на территории Кипра". При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности".
После вывода средств, подчеркивают в МВД, их часть легализовывалась с использованием аффилированных с банкирами кипрских офшорных компаний. По подсчетам следствия, сумма отмытых средств составила 623 млн руб. Но, как подчеркивают полицейские, эта сумма предварительная, ее "преступное происхождение уже не вызывает сомнений". Но, предполагают полицейские следователи, она, скорее всего, существенно возрастет, так как следственные действия только начались.
В МВД также отмечают, что список фигурантов дела в ближайшее время может пополниться: по данным следствия, к совершению этого преступления причастны не только бывшие руководители Банка Москвы, но "и сотрудники структурных подразделений кредитной организации". Также, как отмечают в МВД, новое дело стало логичным продолжением дела о мошенничестве, которое расследуется полицейским следственным департаментом уже несколько лет. Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин были объявлены в международный розыск и заочно арестованы в рамках уголовного дела, расследуемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его основу составляют эпизоды выдачи многочисленных невозвратных кредитов компаниям, в частности, на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт". При этом, уверено следствие, банкиры знали, что данные средства предназначались третьим лицам, а заемщик не в состоянии вернуть кредит. Прокуратура Швейцарии в рамках расследования арестовала по запросу российской стороны 354 млн швейцарских франков на счетах бывшего главы банка, возбудив против него свое уголовное дело.
В свою очередь, представляющий интересы банкира адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что защите ничего не известно о возбуждении нового уголовного дела. "Нас никуда не вызывали, будем разбираться и узнавать, что происходит",— отметил он. А в Банке Москвы подчеркнули, что действиями "Бородина и Акулинина был нанесен существенный вред банку, а также ущерб его деловой репутации": "Мы приветствуем любые действия следственных органов, направленные на установление истины по делу, и рассчитываем на усиление международного сотрудничества в рамках расследования действий бывшего менеджмента и возврат денежных средств, похищенных у банка".