Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре
Суд Ларнаки решил выдать России фигуранта дел о мошенничестве на сумму более 30 млрд руб., сообщника бывшего подмосковного министра Кузнецова
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 12.07.2010, Бизнесмена больше не задерживают на Кипре, Фото: "Собственник"
Николай Сергеев
 |
| Дмитрий Котляренко |
Как сообщила Генпрокуратура РФ, Дмитрий Котляренко был объявлен в федеральный розыск в декабре 2008 года, а в международный — в марте 2009-го в рамках уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует главное следственное управление при ГУВД Московской области. Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко "в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья". Как считает следствие, организаторы махинации заключили заведомо фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину Московской области. Для реализации этого договора были получены целевые займы для развития ипотечного кредитования в соответствии с программой подмосковного правительства. "В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле. Следствие убеждено, что организаторы хищения, в том числе господин Котляренко, изначально не планировали выполнять условия договора, поэтому их действия были расценены как мошенничество.
["РБК daily", 12.07.2010, "Кипр открывает счета Подмосковья": В январе этого года Алексей Кузнецов рассказывал РБК daily, что спор вокруг клинского инвестконтракта стал толчком к скандальному делу вокруг «РИГрупп», МОИТК, ИКМО и МОИА. «Не будь этого уголовного дела, весь процесс проходил бы в рамках гражданского законодательства и не принял бы уголовный характер», — сетовал бывший министр финансов Подмосковья. […]
Жанна Буллок и Алексей Кузнецов покинули Россию летом 2008 года. Супруги оказались на разных континентах. Основательница «РИГрупп» — в США, а бывший глава подмосковного Минфина — в столице Франции. Тогда же Дмитрий Котляренко уехал на Кипр. […] Источник, близкий к г-ну Кузнецову, сообщил РБК daily, что тот скрывается в Париже, однако его пребывание на территории Евросоюза является нелегальным, так как в начале этого года у Кузнецова истек срок визы. — Врезка К.ру]
Дмитрий Котляренко был задержан по линии Интерпола в марте 2009 года на Кипре. Спустя месяц Генпрокуратура РФ направила кипрским властям запрос о его экстрадиции и материалы уголовного дела бизнесмена. Окружной суд Ларнаки рассматривал дело об экстрадиции с ноября прошлого года и 8 июля принял решение о выдаче господина Котляренко.
Отметим, что дело о хищении 1 млрд руб. не единственное, в котором фигурирует Дмитрий Котляренко. Как уже не раз рассказывал "Ъ", следственный комитет при МВД РФ расследует дело о хищении путем мошенничества около 24 млрд руб., завладении правом требования имущества на сумму около 5,5 млрд руб. и последующем выводе этих активов правительства Московской области за рубеж.
В этом деле также фигурируют бывшие министр финансов областного правительства Алексей Кузнецов, его первый заместитель Валерий Носов и жена господина Кузнецова Жанна Булок. По версии следствия, в 2007 году от имени Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) они учредили компанию "Росвеб", куда передали часть активов. Еще через полгода была проведена эмиссия акций "Росвеба" за счет средств Русской инвестиционной группы, фактическим владельцем которой была Жанна Булок, а гендиректором — Дмитрий Котляренко. В итоге ООО "РИГрупп" получило контрольный пакет акций "Росвеба", хотя фактически оплата приобретенных акций не производилась, считают в следственном комитете. Кроме того, господа Носов и Кузнецов, используя служебное положение, дали указание совету директоров МОИТК продать Жанне Булок и Дмитрию Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные активы, а оставшиеся акции достались нескольким фиктивным компаниям, подконтрольным все той же госпоже Булок. При этом оплата акций и активов, по данным следствия, также не производилась. В итоге МОИТК утратила право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области. Основной же ущерб, как полагает следствие, бывший подмосковный министр финансов и его заместитель нанесли казне Московской области, после того как МОИТК по их прямому указанию начала выдавать кредиты бюджетными деньгами организациям, подконтрольным Жанне Булок и Дмитрию Котляренко. Это стало причиной введения процедуры банкротства МОИТК. Кроме того, господину Котляренко инкриминируется хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 млрд руб.
После решения суда в Ларнаке господин Котляренко был взят под стражу кипрской полицией. Если его экстрадиция не будет отменена вышестоящими инстанциями Кипра, он будет выслан в Россию.