Строго конфиденциально
Бизнес-Справка в отношении Л.Леваева (Левиева)
Леваев (Левиев) Лев, 30.07.1956 года
рождения, уроженец г.Ташкента, в 1990 году
ЛЛеваев отказался от российского
гражданства. ЛЛеваев имеет гражданства:
Израиля, Бельгии, Греции, Индии.
В паспорте местом проживания указано:
Израиль, Тель-Авив, Рамат-Ган ул.Бецалель, д.52,11
этаж.
(NB: Изучаемое лицо в официальных документах
указывает свою фамилию в разной
транскрипции иногда Леваев, иногда Левиев.
Далее по тексту бизнес-справки его фамилия
будет употребляться в транскрипции Леваев)
ЛЛеваев входит в число крупнейших дилеров и
производителей бриллиантов Израиля. Имеет
собственную сеть обрабатывающих
предприятий. В "алмазном" мире как
самостоятельная фигура появился
относительно недавно. Занять лидирующее
положение среди алмазных магнатов Израиля
ему удалось главным образом благодаря
своим связям и операциям с алмазами в
России. Существенную часть своего
состояния Леваев сделал на том, что, работая
представителем "Де Бирс", продавал
своим доверенным партнерам в Израиле,
Бельгии, Ирландии качественное алмазное
сырье и полуфабрикаты, которые закупал в
России напрямую или через подставных лиц.
Как правило, подобного рода сделки Леваев
совершал за спиной корпорации "Де Бирс".
В транснациональной корпорации "Де Бирс"
ЛЛеваев работал до начала 90-х годов. Большую
часть времени он проводил в России.
преимущественно в Москве, где представлял
интересы "Де Бирс".
Лев Леваев (он же агент "Моисеев").
Советско-израильский алмазный "король".
Строго конфиденциально
Нами получены данные, что
находясь в Москве в период с 1 сентября по 16
декабря 1997 года ЛЛеваев пользовался
абонентским номером 974-93-В сотовой
телефонной связи "Bee-Line", приобретенным
для него фирмой "Руиз Дайамонд Лимитид".
За это время Леваев 901 раз пользовался
телефоном:
Местных звонков (Москва и область) - 783
Междугородних - 118
Страна Израиль (810 972)
-
3-511-93
3-514-25
3-514-25
3-519-17
3-530-37
3-567-32
3-567-35
3-567-92
3-570-18
3-575-73
3-578-78
3-578-78
3-579-97
3-613-16
3-613-16
З-619-08
3-960-66
3-692-68
5-060-22
5-026-20
5-026-80