Оригинал
этого материала
© "Ведомости",
16.05.2005, Фото: "Коммерсант"
Месть Гамлета
Экс-юрист “АЛРОСА” завел на нее дело
Елена Мазнева, Алексей Никольский
Бывший руководитель правового департамента АЛРОСА Гамлет Акопян (за кадром)рассчитывает,что рука правосудия дотянется до главы компании Александра Ничипорука ("Ъ") |
Старая обида юриста Гамлета Акопяна может дорого обойтись менеджерам алмазной монополии “АЛРОСА”. Его заявление легло в основу дела о растрате в компании, возбужденного московской прокуратурой.
За шесть месяцев 2004 г. “АЛРОСА” получила $1,2 млрд выручки и $140 млн чистой прибыли по МСФО. 37% акций “АЛРОСА” принадлежат России, 32% – правительству Якутии, 8% – улусам Якутии.
В субботу прокуратура Москвы объявила о возбуждении уголовного дела по факту присвоения и растраты в “АЛРОСА” 153 млн руб. (статья 160 УК). По словам представителя прокуратуры Сергея Марченко, эти деньги были выведены из компании “в результате очевидно невыгодных финансовых операций”. Обвиняемых в деле нет, но теоретически прокуратура может обвинить любого из 25 членов правления “АЛРОСА”, замечает Алексей Попов из юрфирмы “ЮСТ” . Прокуратура проверит финансово-хозяйственную деятельность “АЛРОСА” и ее контрагентов, обещает Марченко.
По словам источника, близкого к следствию, дело касается депозита, “неудачно размещенного” алмазной монополией в одном из российских банков. Источник, близкий к компании, уточняет, что прокуратура взялась за договор о депозите на 1,6 млрд руб., заключенный “АЛРОСА” и банком “Возрождение” в апреле 2003 г. Депозит был размещен по низкой ставке — 2% годовых, вспоминает он. На тот момент ставка банка для других клиентов достигала 10-13%. По данным российских СМИ, депозит был размещен на 48 дней, а потом продлен еще на 201 день.
Договор подписывался начальником казначейства “АЛРОСА” Игорем Куличиком и управляющим центральным филиалом банка “Возрождение” Михаилом Гогией. “Документ был, но ставка в нем была указана рыночная — 9%, а 2% ставились в скобках на случай досрочного расторжения договора”, — подтверждает Куличик. Правоохранительные и налоговые органы в конце 2004 г. интересовались этой историей, но ничего не нашли и дел не возбуждали, добавляет он. “Нас постоянно контролируют. Мы готовы дать любую нужную следствию информацию”, — говорит представитель “АЛРОСА” Андрей Гусенков. Получить комментарии в банке не удалось.
Историю с депозитом следователям напомнил бывший начальник правового управления компании Гамлет Акопян — по его заявлению, по словам Марченко, возбуждено дело. “Это его личная месть, он серьезно обиделся на прежнего президента Дмитрия Калитина и [президента Якутии] Вячеслава Штырова”, — считает экс-вице-президент “АЛРОСА” Герман Кузнецов.
50-летний юрист работал в “АЛРОСА” с 1995 г. и, по данным отчета компании за IV квартал 2003 г., владел 0,033% ее акций. Сотрудники компании вспоминают, что незадолго до отставки Акопян нелицеприятно отзывался о руководстве “АЛРОСА” и “обещал за что-то отомстить”. Формально, по словам Гусенкова, Акопян ушел в начале 2004 г., но подал заявление об уходе по собственному желанию за полгода до этого, а потом отгулял весь отпуск. Летом 2004 г., по данным “АЛРОСА”, Акопян подал иск в Замоскворецкий раонный суд, пытаясь доказать, что его вынудили уйти. До прихода в компанию он работал следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре, расследовал дело ГКЧП, вспоминает один из коллег Акопяна. “Гамлет — принципиальный человек, старорежимной закалки, поэтому он вряд ли отступится”, — замечает он. Сам Акопян общаться с прессой не пожелал.
“Компаниям опасно плохо расставаться с юристами — те хорошо знают свои права. Но если "АЛРОСА" победит, она может наказать Акопяна, например привлечь за лжесвидетельство”, — предупреждает независимый юрист Олег Шеврин. Это дело может привести к новой смене руководства “АЛРОСА”, не исключает глава аналитического отдела ИК “Проспект” Наталья Одинцова. По ее мнению, это было бы на руку Якутии, у которой федеральные власти пытаются забрать контроль над “АЛРОСА”, и миноритарным акционерам компании, чьи акции (около 10%) арестованы в марте по настоянию президента “АЛРОСА” Александра Ничепорука. Представители миноритариев — “Ренессанс Капитала”, “Русских фондов” и Prosperity Capital Management — от комментариев отказались.
***
Оригинал
этого материала
© "Коммерсант",
16.05.2005, "Бриллиантовая рука Москвы. Столичная прокуратура обвинила АЛРОСА в многомиллионных растратах"
Елена Киселева, Владислав Трифонов
[...] Источник Ъ в Московской прокуратуре заявил, что не исключает появления в деле в качестве фигурантов топ-менеджеров АЛРОСА. "Это уже вопрос политический,– отметил источник.– Хотя понятно, что условия договоров в таких корпорациях утверждаются на достаточно высоком уровне и нам не составит труда выяснить, кто визировал контракты, почему выбирались те или иные подрядчики и кто реально ими владеет".
Как заявили Ъ в АЛРОСА, о возбуждении прокуратурой Москвы уголовного дела о растрате там узнали из сообщений СМИ. "Никаких запросов со стороны органов прокуратуры АК АЛРОСА не получала, никакие следственные действия в компании этими органами не проводились. В этой связи компания не может прокомментировать заявления представителей Московской прокуратуры по существу",– говорится в пресс-релизе, распространенном компанией в субботу.
Впрочем, серьезных опасений демарш прокуратуры в АЛРОСА не вызвал. "Нас регулярно проверяют и Счетная палата, и налоговые органы, так что проверка прокуратуры не парализует деятельность компании",– заявил Ъ представитель АЛРОСА. По его словам, за последние два года только Счетная палата проверяла компанию трижды и в ближайшее время будет очередная проверка. При этом неофициально Ъ в АЛРОСА заявили следующее: "Ни по одной проверке, проводившейся в компании за последние два года, сумма в 153 млн рублей не фигурировала".
Вместе с тем в АЛРОСА отметили, что в компании регулярно проходят служебные расследования, материалы которых направляются в правоохранительные органы. Так, в 2004 году правоохранительным органам было передано 43 материала по фактам нанесения компании имущественного ущерба. По словам представителя АЛРОСА, по этим материалам возбуждено 35 уголовных дел, из них 25 находятся в стадии расследования. При этом ущерб, нанесенный компании бывшими менеджерами и рядом контрагентов, по данным АЛРОСА, составляет более 142 млн рублей.
Появление запроса Гамлета Акопяна в компании связывают с тем, что в апреле прошлого года он уволился из АЛРОСА по собственному желанию. Однако уже в августе господин Акопян обратился с иском в Замоскворецкий районный суд с требованием восстановить его в прежней должности. При этом он утверждал, что якобы написал заявление под давлением. В марте 2005 года суд отказал ему в восстановлении на работе.
Как заявили Ъ в АЛРОСА, господин Акопян уже за полгода до своего формального увольнения перестал приходить на работу. При этом в прошлом году он неоднократно обращался с жалобами в самые разные инстанции. В частности, осенью 2004 года он писал письма главе Минфина и наблюдательного совета АЛРОСА Алексею Кудрину и в правительство. Там, по сведениям Ъ, он высказывал претензии в том числе в адрес самого господина Кудрина, а также в адрес президента АЛРОСА Александра Ничипорука, который считается ставленником министра финансов.
Те обращения не получили какого-либо продолжения. Что же касается проверки заявления господина Акопяна прокуратурой, то стоит заметить, что уголовное дело о растрате появилось спустя всего две недели после митингов в Якутии против федерализации АЛРОСА (см. Ъ от 30 апреля). Речь идет о поручении премьер-министра России Михаила Фрадкова от 31 марта Минфину, МЭРТу, Минюсту и ФСБ принять исчерпывающие меры по возврату в федеральную собственность акций АЛРОСА (см. Ъ от 8 апреля). Предполагается, что в результате пакет акций компании, находящийся в распоряжении федеральных властей, должен вырасти до контрольного.
Нельзя исключать, что господин Акопян нашел себе сильных союзников в борьбе с обидевшей его компанией. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что прокуратура поспешила объявить о возбуждении уголовного дела на следующий же день. В то время как обычно она старается не комментировать заведенные дела до тех пор, пока не станет ясна их перспектива. Особенно в отношении столь крупных компаний, как АЛРОСА.
При этом процесс федерализации АЛРОСА затрагивает интересы не только центральной и местной власти. Так, в конце марта компания инициировала возбуждение девяти уголовных дел, чтобы добиться ареста своих акций в Депозитарно-клиринговой компании, выступавшей номинальным держателем в интересах компании "Ренессанс Капитал" (см. Ъ от 1 апреля). АЛРОСА категорически не устраивало, что ее миноритарии начали продажу принадлежащих им акций, а "Ренессанс Капитал", по словам представителей алмазного монополиста, организовал агрессивную скупку этих бумаг.
Наконец, еще одна конфликтная ситуация, связанная с АЛРОСА, возникла после того, как компания по требованию Федеральной антимонопольной службы начала менять порядок и условия реализации алмазного сырья; это вызвало серьезное недовольство огранщиков (см. Ъ от 13 апреля).
Но кто бы ни стоял за господином Акопяном, теперь прокуратура будет проверять всю финансово-хозяйственную деятельность компании. И эту проверку от предыдущих будет отличать то важное обстоятельство, что проверяющим будет активно содействовать один из самых осведомленных в делах компании сотрудник АЛРОСА – Гамлет Акопян. Он проработал в правовом управлении компании около 13 лет, и за это время через него прошли все серьезные контракты компании.
Более того, господин Акопян еще и хорошо знаком с тем, как работает прокуратура: в 80-х годах он работал следователем по особо важным делам прокуратуры Оренбургской области. Как ранее признавался сам господин Акопян, он сохранил хорошие отношения с бывшими коллегами. А то, что в АЛРОСА при желании можно найти скелет в шкафу, Ъ подтвердил и бывший первый вице-президент компании Герман Кузнецов, у которого, кстати, с господином Акопяном были крайне натянутые отношения. "Я готов подписаться под словами Гамлета Акопяна о злоупотреблениях в АЛРОСА",– заявил он вчера Ъ.
Что же касается выдвинутых обвинений в заключении "заранее невыгодных" договоров, то подобные обвинения против АЛРОСА выдвигались и раньше. Достаточно вспомнить, например, нашумевшую историю с размещением 1,6 млрд рублей на депозите в банке "Возрождение" под 2% годовых (см. Ъ от 14 ноября 2003 года). В результате разразившегося скандала АЛРОСА была вынуждена забрать из банка депозит. Имел ли в виду в своей жалобе этот эпизод господин Акопян, Ъ вчера уточнить не удалось: он был недоступен для прессы.
***
Что такое АЛРОСА
Компания АЛРОСА создана в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 19 февраля 1992 года #158с "Об образовании акционерной компании 'Алмазы России – Саха'" на базе объединения "Якуталмаз", начавшего работу в 1957 году. При акционировании компании в форме ЗАО федеральный центр и Якутия получили по 32%, 23% передано трудовому коллективу, 5% – Фонду социальных гарантий военнослужащим при правительстве, 8% разделили восемь улусов (районов) Якутии. В 2001 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить федеральную долю до контрольного пакета. Однако Москве удалось присоединить только 5% Фонда соцгарантий военнослужащим и довести пакет до 37%. 32% по-прежнему принадлежит якутскому правительству, 21,71% – трудовому коллективу, 8% – улусам, 1,29% – менеджерам компании.
Компания функционирует как финансово-промышленная группа, в состав которой входят около 40 дочерних и около 20 зависимых обществ, а также ассоциированные предприятия различных сфер деятельности и отраслей. АЛРОСА является бюджетообразующим предприятием Якутии – до 70% доходов якутского бюджета формируется за ее счет. С декабря 2004 года президентом АК АЛРОСА является Александр Ничипорук.
АЛРОСА – одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний; на ее долю приходится около 99% российской и 23% мировой добычи. В 2004 году реализовано основной продукции на $2,481 млрд, добыто алмазов на $1,751 млрд. Объем чистой прибыли по сравнению с 2003 годом возрос на 43,9% и составил 13,917 млрд руб.
Как проверяли АЛРОСА
В апреле 1996 года по инициативе премьера Виктора Черномырдина контрольно-ревизионное управление Минфина провело проверку компании АЛРОСА, выявив
налоговые недоимки за 1992-1995 годы на 216 млрд руб. и уличив компанию
в нарушении валютного законодательства. АЛРОСА была оштрафована на $370 млн.
5 ноября 1996 года на основании проверки Минфина Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту
сокрытия доходов от налогообложения и совершения незаконных сделок с валютными ценностями. В офисах компании в Москве, Якутске и Мирном налоговой полицией проведены обыски. В феврале 1997 года следственное управление ФНС закрыло дело в связи с изменениями в законодательстве.
В мае 1997 года сотрудники ГТК задержали в аэропорту Шереметьево-2 несколько партий алмазов на $150 млн по подозрению
в занижении их стоимости. Эти алмазы АЛРОСА направляла в адрес компании De Beers. Экспертиза Гохрана подтвердила факт занижения, однако после переговоров между АЛРОСА, ГТК и МВД арест был снят.
29 июня 2001 года Счетная палата обвинила АЛРОСА в
уклонении от уплаты налогов в 1999-2000 годах на сумму 4,1 млрд руб. В июле 2001 года палата отказалась от претензий, так как выяснилось, что в данный период компания решением УМНС по Якутии была освобождена от уплаты НДС.
В 2001 году Главное контрольное управление (ГКУ) президента по поручению Владимира Путина совместно с ФСБ несколько месяцев проверяло АЛРОСА. Были выявлены признаки
перераспределения федеральной собственности в пользу Якутии. В итоге президент поручил правительству увеличить федеральную долю в компании до контрольной.
По итогам проверки ГКУ также была инициирована налоговая проверка деятельности АЛРОСА в 1999-2001 годах. В ноябре 2002 года УМНС по Якутии объявило о наличии у компании
задолженности по налогам в 29 млрд руб. После двухмесячных переговоров сторон претензии были снижены до 1,5 млрд руб., но и эту сумму компания до сих пор оспаривает.
4 апреля 2003 года на коллегии Счетной палаты оглашены итоги новой проверки АЛРОСА. Отмечалось, что по договору 1993 года "Алмазювелирэкспорт" передал АЛРОСА алмазов более чем на $1,2 млрд, но та
не смогла подтвердить реализацию или иное использование части этих камней. Кроме того, АЛРОСА
скрыла от властей факт приобретения компании Arkos, зарегистрированной в Англии. Оргвыводов не последовало.
5 апреля 2004 года ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении АЛРОСА, правительства и госсобрания Якутии в связи с
необоснованными льготами, которые якобы были предоставлены гранильным предприятиям АЛРОСА. Расследование продолжается.